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集资诈骗罪立案标准是怎样的

2024-06-14 10:26:59 作者:

集资诈骗罪立案标准是怎样的(集资诈骗罪立案标准是什么)

集资诈骗罪概念

资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

集资诈骗罪量刑

1、犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50 万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处1方菜收别讲0年以上有期徒刑、无律娘常造排水初青洋却期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收同绿首界谓财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家决服重收氧晶美沙和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

2、根据刑法第200条规定,单位犯集资诈骗罪的,判处罚金;对其切表直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。

资诈骗罪案件流程须

一、拘留:一般14天,最长37天;

二、批捕进入侦查阶段:一般2个月,最长7个月

三、移送检察院进入审查边项执居格江毛权黄的度起诉阶段:一般是1.5个月,最长2大笔单做古成味.5个月

(如案件退回公安机关补充侦查则最长可达早附钟短现例水试科定6.5个月)

四、法院一审话均的元:一般是1.5个月,最长2.5个月(不包括退回补充侦查)

五、法院城兵散海弱二审:一般1.5个月,最长2.5个月。

因此从犯罪嫌疑人进看守所到下判决准,一般是7个月左右,最长近16个月(也许更长)。

集资诈骗罪案件转折点须知

一、侦查阶段:争取取保候审,争取侦查机关撤销案件,争取变更为行政处罚,争取侦查机关不移送案件到检察院。

二、审查起诉阶段:争取检感题宁脚似势万娘艺做察院作出不起诉决定,争取检察机关以较轻的罪名、犯罪情节和行为性质起诉,争取取保候审

三、审判阶段:争怎导失肥张取无罪判决,当庭获释,争取较轻的判决和刑事处罚

集资诈骗罪温馨斯格院再衣提示

一、为不影响案件侦破,我国法律规定,除了办案机关及律师,任何人不可以会见关押在看守所的犯罪嫌疑人。

二、家属可以给看守所内的犯罪嫌疑人送衣服及毛巾等必备日用品,并可每月存钱供其购买日用品。

三、会判多久?

这个问题是当事人及家属最关心的问题,因为涉嫌的罪名办案机关通常会告知当事人及家属,所以查看刑法相应的规定即可知道大概的量刑幅度,但具体会判多年,需要律师到看守所会见嫌疑人以详细了解案情,并且到办案机关调取案卷材料,以侦查机关掌握的证据为突破口,从技术上把握嫌疑人有哪些无罪情节,罪轻情节,然后根据办案经验,预测刑期。

以上即为集资诈骗罪立案标准定罪量刑。

延伸阅读:

集资诈骗罪主体要件 集资诈骗罪的法律规定 集资诈骗罪概念

你知道什么是集资诈骗罪吗?你清楚集资诈骗罪立案标准是怎样规定的吗?集资诈骗罪是一种十分恶劣的犯罪,利用人们追逐利益的心理, 从而实施诈骗行为。下面,要探索小编就为大家主要介绍一下集资诈骗罪的知识,希望对您有所帮助。

一、集资诈骗罪概念

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。 本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。 在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。

二、集资诈骗罪立案标准

“个人集资诈骗数额在10万元以上”的,应当立案。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若 干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(1)携带集资款逃跑的;(2)挥霍集资 款,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还 的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

根据我国相关法律的规定,个人集资诈骗数额在10万元以上的,则就会对行为人追究刑事责任,这里的诈骗数额可以累积。更多集资诈骗罪方面的知识,如集资诈骗罪的处罚等,你可以到我们要探索网站进行具体了解,感谢你的阅读!


如何对集资诈骗罪认定

对集资诈骗罪该怎样处罚

集资诈骗罪相关法律规定


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非法集资诈骗立案金额是多少 答:法律分析:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,就会构成集资诈骗罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年...
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个人集资诈骗罪立案标准 答:个人集资诈骗罪的立案标准是:个人集资诈骗数额在十万元以上,单位集资诈骗数额在五十万元以上。根据相关法律规定,个人或单位以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,达到一定数额的情况下,应予立案追诉。集资诈骗罪的认定方法主要考察行为人的目的和使用的方法,行为人必须具有非法占有他人财物的目的,并采用...
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集资诈骗罪立案标准是什么? 答:(一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,...
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集资诈骗罪的立案标准 答:一、集资诈骗罪的立案标准为:1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的;3、携带集资款逃跑的;4、挥霍集资款,致使集资款无法返还的;5、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;7、具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。二、...
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集资诈骗的立案条件 答:集资诈骗的立案标准是: 1.个人集资诈骗,数额在10万元以上的。主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。 2.单位集资诈骗,数额在50万元以上的。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者...
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